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[平安盱眙] 盱眙警方偵破特大傳銷案!會員2萬余名,涉案2億…

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發表于 2018-10-1 08:32:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
盱眙警方偵破特大傳銷案!會員2萬余名,涉案2億…

只要繳納5000元就可以成為公司會員,再追加500元就能成為公司股東,成為股東后基本上一天就可以回收成本,并享受公司年底分紅。如此誘人的條件,吸引全國2萬余名會員參與,由于公司網站平臺無法提現,眼見投資的錢打了水漂,會員們如夢初醒,先后向警方報案,因而牽出一個特大傳銷組織。


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目前,盱眙縣公安局歷時10個月,成功偵破李某平、侯某年等人特大組織、領導傳銷案,相繼抓獲12名犯罪嫌疑人,涉案價值達2億余元,累計追回贓款、贓物價值1800余萬元。目前,涉案主要犯罪嫌疑人已被執行逮捕。


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去年11月8日,數名群眾同時到盱眙縣公安局經偵大隊報案,稱他們投資了江蘇信鼎科技有限公司的一個理財項目,該公司負責人為侯某年。現在公司突然人去樓空,大家損失了數千乃至上萬元。經民警詳細詢問,并初步調查發現,該公司涉嫌傳銷。

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為全面搜集證據,摸清組織構架,盱眙縣公安局迅速成立專案組,圍繞盱眙地區傳銷參與者逐一展開詢問取證。同時及時控制侯某年,對其展開調查。可偵破工作進展并不順利。


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“網民無需實名登記,只需繳費即可上網注冊成為“信科環保聯盟俱樂部”的會員,從而投資江蘇信鼎科技有限公司推出的理財項目,且注冊數量不限。由于當時正值該傳銷組織發展的“春天”,每名傳銷者天天均可獲利,從心理上不愿配合調查,也有部分參與者擔心自己發展了下線,可能構成犯罪,躲避警方調查,給初期偵查帶來了一定難度。”盱眙縣公安局經偵大隊民警周健介紹。

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面對形形色色的“參與者”,專案組民警扎實開展思想工作,不斷獲取重要證言和線索。經過一個月的連續奮戰,先后調查90余名傳銷參與者,制作筆錄材料250余份,初步掌握了該傳銷組織的犯罪證據。


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通過進一步偵查警方發現,盱眙群眾舉報的侯某年傳銷團伙只是“信科環保聯盟俱樂部”傳銷組織中的冰山一角,該傳銷組織已先后在北京、山東等地向國內20多個省市開展“信科環保俱樂部”傳銷活動。


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要想突破全案,必須要溯源追蹤,揪出上線,專案組決定以江蘇信鼎科技有限公司資金流向為突破口。警方通過海量的大數據分析,發現大量資金均流向“環迅”“匯潮”等多個支付平臺,據此鎖定了負責利用虛擬身份進行網上交易的犯罪嫌疑人單某。

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經研究,專案組決定立即抓捕單某,盡快查清傳銷團伙的組織架構。今年5月12日,盱眙警方抽調精干警力,遠赴吉林對犯罪嫌疑人單某實施抓捕。在當地警方的配合下,抓捕小組精確鎖定單某的居住地,經過數天蹲守,在其出門吃飯之際將其抓獲。


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“由于單某曾被處理過,具有一定的反偵察能力。而他主要負責財務,平時也很少出門。為防止抓捕中發生意外情況,我們在嫌疑人住處附近連續蹲點守候了4天4夜。抓到單某時,他竟然說一早起床就感覺渾身不對勁,左眼皮老是跳,果然應驗了。”抓捕民警賀晶說。


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專案組一鼓作氣迅速突擊詢問單某,徹底瓦解其心理防線。單某將該傳銷組織架構“和盤托出”,并交待了其他10余名犯罪嫌疑人活動軌跡和犯罪窩點。


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根據已掌握的線索,專案組決定全面收網。辦案民警兵分多路,行程數萬公里,分赴吉林、山東、北京等地,通過異地協作、伏擊守候、上門規勸等措施,陸續抓獲李某等10名犯罪嫌疑人,扣押作案工具筆記本電腦五臺、手機12部、銀行U盾20個、銀行卡32張、不記名手機卡20張,贓款1000余萬,查封高檔轎車2臺,房產4套,凍結涉案資金1000余萬。


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“在審訊期間,部分犯罪嫌疑人采取一問三不知的態度,企圖混淆視聽,蒙混過關。后來,我們在單某的筆記本電腦上發現幾個不起眼的銀行賬號。通過調查,確定這些賬號為“信科環保聯盟俱樂部”用于收取地區加盟商上繳加盟費的第三方支付平臺接口。”盱眙縣公安局經偵大隊長徐德祥說。獲此證據后,審訊組迅速展開了新一輪的審訊攻勢。在確鑿的證據面前,犯罪團伙成員悉數交代了犯罪事實。

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經查,2016年11月,李某平、侯某年等人在盱眙成立了“信科環保聯盟俱樂部”傳銷組織,李某平的兒子單某負責公司財務。自成立以來,打著“全國中小型企業誠信聯盟”的幌子,以江蘇信鼎科技有限公司推出的生態環保項目為理財項目對外籌集資金,宣傳只需消費5500元購買同等值產品即可注冊成為該俱樂部會員,并獲得推廣經營資格,獲利豐厚,以此引誘他人參加。其實質是通過“拉人頭”、“發展下線”方式進行非法傳銷。截止案發,該組織在江蘇、山東等多個省市、自治區、直轄市發展會員2萬余名,違法所得5000余萬元。


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發表于 2018-10-1 09:00:04 | 只看該作者
不是騙子高名,而是人性太貪,用屁股想一想有這么高回報的事他們會分享出來?兩個字“活該”。
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3#
發表于 2018-10-1 14:27:35 | 只看該作者
都是貪圖小利惹的禍   相信以后就會長記性了
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5#
發表于 2018-10-2 07:09:56 | 只看該作者
盱眙警察好樣的!
& E! [; V& P- g7 _) M, r
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6#
發表于 2018-10-2 08:14:03 | 只看該作者
都想不勞而獲..........
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7#
發表于 2018-12-5 09:47:09 | 只看該作者
天網恢恢疏而不漏
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8#
發表于 2018-12-5 10:18:53 | 只看該作者
盱眙警方了不起
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9#
發表于 2018-12-5 10:19:58 | 只看該作者
天上真的不會掉餡餅!!!想不勞而獲不現實。
3 N. D  V$ _! u  r/ ]1 j5 u3 J1 x
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10#
發表于 2018-12-5 11:22:52 | 只看該作者
快速致富,夢碎財空
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11#
發表于 2018-12-5 12:17:47 | 只看該作者
錢還能追回退還受害人嗎( ?2 j: z5 u$ R, m8 K* C
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12#
發表于 2018-12-10 09:08:48 | 只看該作者
一群膽大包天的人
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13#
發表于 2019-8-22 00:00:05 | 只看該作者
現在我感覺最可惡的就是這樣好吃懶做的騙子
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14#
發表于 2019-8-31 15:16:26 | 只看該作者
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發表于 2019-11-9 13:55:43 | 只看該作者
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